巴黎秘密網絡借中餐館餐券洗錢 資金流向成謎
【環球時報特約記者 陶短房】法國電視二臺報道,法國財政部專門調查洗錢犯罪的金融情報組Tracfin調查證實,在巴黎存在一個通過中餐館餐券洗黑錢的秘密網絡,這些不起眼的、通常用來兌換午餐的小紙片,卻如同賭場籌碼那樣成了洗錢道具角色,令許多見多識廣的巴黎人大跌眼鏡。

  報道稱,被破獲的中餐館洗錢網絡中大多數餐館位于俗稱“法蘭西島”的巴黎大區,涉案中餐館共計5家,它們同屬于一個看似普普通通的華裔家庭,他們采用的手段看上去也很普通:在網上溢價團購中餐館的餐券,這些餐券是餐館發放給附近企業職工或熟客的打折券,這種團購看似毫無破綻,但購買餐券的錢其實是販毒或非法交易用的黑錢,按照餐券發放的規矩,21天內購買者可以將餐券退還給“餐券退款中心”,并獲得全額退款,而這筆退款當然是毫無問題的“白錢”。

  報道稱,這個洗黑錢網絡在短短9個月內洗錢達1000萬歐元,而之所以引起金融情報組的關注,是因為中餐館餐券銷售量突然大得驚人——平均每天數千歐元,這和幾家中餐館的店面情況完全不符。報道稱,問題出在互聯網時代小型餐廳的連鎖化統一營銷上。為方便餐廳和顧客,出現了所謂“票據結算中心”,多家小餐廳加盟這樣一個連鎖網絡,通過這個網絡銷售的餐券,可在任何一家加盟餐廳內消費,而餐券的銷售、退券,則由CRT統一負責,這原本對小型餐廳和顧客都很方便,卻被“有心”的洗錢者發現了可供利用的漏洞,即CRT規定“21天內100%退款”,且這種化整為零的銷售,難以追根溯源,調查每一筆錢的來龍去脈。法國歐洲一臺報道稱,那5家卷入洗錢、同屬一個家庭的中餐館,銀行賬戶幾乎是空的,且餐廳門市也形同虛設,大部分營業額來自餐券收入,在餐廳里幾乎找不到什么原料。報道稱,這是今年查獲的、金額最大的洗錢案,黑錢的流向可能是亞洲,目前調查人員正力圖找到最終的受益者。

  《巴黎人報》認為,這種洗黑錢的新借助的是人們司空見慣、完全合法的連鎖餐券系統,且加盟這個連鎖餐券系統的絕大多數餐廳,以及系統本身也沒有問題,這就令調查變得十分困難,至今調查人員也無法確認,大量黑錢究竟是怎么來的,又具體流向何處。

 
發布時間:2013-08-13 15:07:30
<<  斯諾登父親獲赴俄簽證:不會考慮讓兒子尋求認罪   美國男子槍殺朋友妻兒 綁走其16歲女兒(圖)  >>
 
Copyright 2013© 搏朗建材 All Rights Reserved  
關于我們|人才招聘|聯系我們|


捕鱼游戏机合同范本
赛车pk10专业改单 单机斗牛单机游戏内购版 河北时时玩法 100%平特一肖 重庆时时彩开奖号码冷热 28杠游戏下载 清纯校花美腿玉足美女 香港开彩结果 北京有北京时时么 山西快乐十近期走势图 云南快乐十中奖技巧 pk10七码全年可用 2v2街头篮球破解版 哈尔滨沐足转让承包合作 澳门游戏电玩城 12选5前三直遗漏